كتبت ـ مروة السعداوي:
أكدت، معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، قيام «عبدالحميد.ج.أ»، 68 عامًا، صياد، و«مجدي.ح.ب»، 43 عامًا، نجل شقيقة الأول، ومقيمان بمحافظة كفرالشيخ، و«تامر.ع»، 40 عامًا، نجل الأول، يعمل حالياً بدولة أجنبية، و«نوره.ع.ح»، 37 عامًا، زوجة الثالث، ومقيمة بذات الدولة، بتكوين تشكيل تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها للثاني، والذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوي المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوي أسماء ذوي العاملين والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد، ويقوم الأول والثاني بالحصول على عمولة؛ مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتحري عنهما الأول والثاني وبسؤالهما، أقرا بصحة الواقعة بالاشتراك مع الثالث والرابعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندي ما يُعادل 4 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.